Бизнес-новости

Новую финансовую пирамиду разоблачили в Алматы

В Алматы продолжается досудебное расследование в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry.

Новую финансовую пирамиду разоблачили в АлматыОб этом передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

По материалам дела, финансовая пирамида функционировала под прикрытием сети ювелирных магазинов.  Организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в размере 104 % от суммы покупки. 

Также, клиентам реализовывали подарочные сертификаты на «золото» и «серебро», которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду. 

«В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды в размере более 560 млн. тенге, 303 тыс. долларов США и 3 500 ЕВРО. Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана», – рассказали в КФМ. 

В рамках досудебного расследования по ст. 217 ч. 3 п. 2 проводятся следственно-оперативные мероприятия.  

Подозреваемый взят под стражу.

«В этой связи ДЭР по Алматы просит граждан, пострадавших от преступных деяний данного проекта, обращаться в ДЭР по (Алматы  пр.Жибек-Жолы, д.127) или связаться по следующим номерам: 87786376213, 87028886449, 87017446040, 87074064945. Жители других городов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК», – говорится в сообщении.

Напомним, что Службой безопасности Украины расследуется аналогичное дело в отношении основателя пирамиды B2B Jewelry Николая Гонта.

Поделиться в соцсетях

Комментарии ()

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
    Авторизация